مؤسسة النقد : 10 فرق لمكافحة غسل الأموال وإيقاف تجاوزات شركات التأمين
إخبارية الحفير : متابعات ترصد عشر فرق تفتيش لمكافحة غسل الأموال، تجاوزات بعض شركات التأمين في المملكة بالتعاون مع وحدات التحري المالية لمكافحة غسل الأموال.
يشار إلى أن الآلية تتضمن التحقق من عملاء التأمين حول الزيادة في مبالغ وأقساط التأمين، التحصيل المسبق للمنافع أو إلغاء وثيقة التأمين، التأكيد من تحصيل الأموال، تغير مدتها، تغير المستفيد، ودفع مبالغ مقطوعة لصالح التأمين على الحياة.
وتسعى مؤسسة النقد السعودي لمكافحة غسل الأموال من خلال مراقبة الإجراءات الداخلية لشركات التأمين، فضلا عن مراجعة تقارير فرق التفتيش داخل شركات التأمين لمنع الأنشطة المشبوهة والتي تتعلق بغسل الأموال، فيما تتولى فرق التفتيش زيارة شركات التأمين خلال جولاتها الشهرية والدورية.
يشار إلى أن الآلية تتضمن التحقق من عملاء التأمين حول الزيادة في مبالغ وأقساط التأمين، التحصيل المسبق للمنافع أو إلغاء وثيقة التأمين، التأكيد من تحصيل الأموال، تغير مدتها، تغير المستفيد، ودفع مبالغ مقطوعة لصالح التأمين على الحياة.
وتسعى مؤسسة النقد السعودي لمكافحة غسل الأموال من خلال مراقبة الإجراءات الداخلية لشركات التأمين، فضلا عن مراجعة تقارير فرق التفتيش داخل شركات التأمين لمنع الأنشطة المشبوهة والتي تتعلق بغسل الأموال، فيما تتولى فرق التفتيش زيارة شركات التأمين خلال جولاتها الشهرية والدورية.